数字货币在当下的金融领域受到了广泛关注，它是区块链最典型的应用，可是存在大量“非法或未受监管的交易”，并且这种交易规模还在不断上升，公安机关在追踪和监管数字货币犯罪时面临着许多困境。

交易乱象凸显

数字货币交易乱象不断出现，“非法或未受监管的交易”现象极为常见，并且有扩大的趋势。近些年来，全球利用数字货币进行洗钱等违法犯罪的规模持续上升，不少犯罪分子将数字货币当作洗钱的工具。例如，利用数字货币匿名性和全球化的特性，在不同地区以及交易平台之间转移资产 。

监管取证艰难

数字货币有匿名性、加密性、全球化等特性，这使得传统办案流程里的侦查取证困难重重，监管调证也困难重重。调查境外数字货币交易平台记录，难度很大，并且存在很多不确定性。当下，我国虽已表明监管态度，然而复杂的数字货币市场，让公安机关对犯罪财富的调查充满变数。

资产追踪复杂

数字货币一般都具备匿名性特点，经过多次混淆与转移后，要进行追溯查证是非常困难的。此外，它的链上交易环境繁杂，存在多种交易形式相互混搭的情况，像币币、混币、跨链等，这极大地提升了资产追踪的复杂程度。在一些案件里，很难追踪数字货币从资金池转移到交易所的中间过程，嫌疑人还会对洗钱路线进行干扰。

黑客攻击频发

“币圈”里，区块链安全问题屡屡出现，黑客常常利用合约机制的弊端以及发展过程中的漏洞展开攻击，针对数字货币的盗窃、欺诈行为十分突出，不少投资者因此遭受资金损失，这既给个人带来了损失，又影响了整个数字货币市场的稳定。

合规化挑战高

一方面，国家把区块链确定为核心技术的突破口；另一方面，不受监管的数字资产数量日益增多，区块链数字资产领域面临“合规化”的新挑战，像交易所KYT服务、AML服务、黑客赃款追踪服务等难题亟待解决，市场迫切需要建立规范机制。

应对探索之路

为了解决数字货币犯罪追踪方面的难题，国内外都在进行探索，国外有部分国家的警方引入了追踪软件，或者与区块链数据公司展开合作，国内也有几家区块链数据与安全服务商研发了分析数字货币交易数据的系统，要是能与境外平台相互配合，实现部分数字货币钱包“去匿名化”，这对办案会有很大帮助。

大家对于怎样进一步提升数字货币犯罪的追踪效率，以及怎样进一步提升数字货币犯罪的打击效率，有什么好的建议吗？可以在评论区留言，也请点赞本文，还请分享本文！